Loạt “nam nhân” sập bẫy lừa vì muốn vào hội nhóm dịch vụ nhạy cảm

Theo tài liệu truy tố, Lê Minh Phúc là đối tượng có nhiều tiền án, bản thân không có việc làm. Phúc lên mạng xã hội Telegram và tham gia vào nhiều hội nhóm. Đến tháng 7-2025, một đối tượng (chưa xác định được) dùng tài khoản Telegram “Lucky” đưa Phúc vào nhóm Telegram “Tuyển nhân sự” do “Lucky” là trưởng nhóm.

Ảnh minh họa

Sau đó “Lucky” rủ Phúc sang Campuchia làm việc tại nhóm chuyên lừa đảo với mức lương từ 1.200 - 1.500 USD , công việc chính là sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tiền chiếm đoạt được của các bị hại rồi thực hiện quét xác thực sinh trắc học để chuyển tiền đi các tài khoản khác.

Sau khi đồng ý tham gia, Phúc được người của “Lucky” làm hộ chiếu để sang Campuchia. Ngày 26-7-2025, Phúc xuất cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài đén khi Kim Sa (tỉnh Krong Bavet, Campuchia) gặp “Lucky” và một người có tên là “Tiểu Bối” (chưa xác định được).

Sau đó, Tiểu Bối yêu cầu Phúc về Việt Nam mở tài khoản ngân hàng rồi quay lại Campuchia và Phúc đồng ý. Ngày 3-8-2025, Phúc về TP HCM mở tài khoản ngân hàng mang tên Lê Minh Phúc rồi quay lại khi Kim Sa theo yêu cầu của “Lucky” và Tiểu Bối để làm việc.

Hàng ngày, theo sự chỉ đạo của các đối tượng, bị can sử dụng tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền chiếm đoạt được của các bị hại rồi thao tác xác thực khuôn mặt trên ứng dụng ngân hàng điện tử để thực hiện nhiều giao dịch chuyển số tiền này sang các tài khoản ngân hàng khác.

Quá trình làm việc tại nhóm lừa đảo trên, Phúc nhận thức được các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng của mình để nhận và chuyển tiền do lừa đảp chiếm đoạt nhưng vẫn đồng ý giúp sức cho các đối tượng.

Về thủ đoạn lừa đảo, các đối tượng trong nhóm dụ dỗ người bị hại tham gia tạo tài khoản, đăng ký thành viên của các nhóm dịch vụ cung cấp gái gọi tên ứng dụng Telegram. Sau đó, các đối tượng lừa đảo yêu cầu người bị hại chuyển 128.000 - 500.000 đồng đến tài khoản của Phúc.

Tiếp đó, đối tượng lừa đảo yêu cầu người bị hại chuyển thêm tiền để làm thẻ VIP, nâng cấp hạng thành viên. Sau khi người bị hại chuyển tiền thành công, đối tượng thông báo với họ đã nhập sai thông tin và yêu cầu chuyển thêm tiền để nhận lại toàn bộ số tiền đã chuyển trước đó.

Sau khi người bị hại tin tưởng và tiếp tục chuyển tiền, các đối tượng sẽ chặn liên lạc để chiếm đoạt toàn bộ số tiền của bị hại.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 26-9- đến ngày 2-10-2025, Lê Minh Phúc đã giúp sức cho các đối tượng trên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 6 bị hại với tổng số tiền hơn 633 triệu đồng.

Theo chỉ đạo của các đối tượng, sau khi nhận được số tiền này vào tài khoản, cùng với dòng tiền của nhiều người bị hại khác (hiện chưa xác định được), Phúc thực hiện chuyển 23 lần đến tài khoản của các đối tượng khác.

Một trong số các nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản phải kể đến anh A. (SN 2004), ở Hà Nội. Ngày 26-9-2025, anh này tham gia vào nhóm Telegram “Riohon” tham gia vào nhóm Telegram cung cấp gái gọi có tên “Hội bàn đào kiểm định”.

Theo yêu cầu của đối tượng sử dụng tài khoản “Nguyễn Ngọc Ngân”, anh A. đã chuyển khoản 120 ngàn đồng từ ví Zalopay của mình đến tài khoản ngân hàng của Phúc để mở thẻ hội viên. Sau đó kẻ lừa đảo dùng tàu khoản “CV- Thu Thảo” tiếp tục yê cầu anh A. chuyển tiền để làm thủ tục cấp thẻ Vip và nâng cấp hạng thành viên.

Tin tưởng vào thông tin của đối tượng, ngày 26-9-2025, anh A. đã 6 lần chuyển tiền để được hoàn lại số tiền đã chuyển khoản trước đó. Khi anh A. không chuyển tiền theo yêu cầu thì bị cá đối tượng chặn liên lạc chiếm đoạt hơn 25 triệu đồng.

Với thủ đoạn nêu trên, 5 người đàn ông khác sau khi tham gia nhóm dịch vụ cung cấp gái gọi (hiện không xác định được) trên ứng dụng Telegram cũng đã bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng.